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建行郯城支行扎实开展反洗钱业务宣传和培训工作

来源:头条资讯   2020-09-29

金秋9月,建行临沂郯城支行启动了一年一度的反洗钱宣传月活动,本次宣传内容包括反洗钱基本知识线上答题、典型洗钱犯罪警示教育、金融放贷行业涉黑涉恶违法犯罪防范等。

受新一轮疫情影响,今年反洗钱工作的日常开展遇到了较大挑战。尽管如此,郯城支行在特殊时期仍贯彻落实中国人民银行关于反洗钱工作的要求,针对疫情状况对反洗钱工作进行调整,统筹部署积极应对,确保反洗钱工作平稳有序进行。

为了进一步普及反洗钱知识,提升员工和社会公众对洗钱风险的认知,郯城支行立足营业在网点,深入社会基层,不断向社会公众宣传洗钱犯罪的特点、手段和危害,着力提升社会公众的反洗钱意识。

一是通过LED电子屏滚动播放、悬挂横幅和宣传海报方式宣传,警示客户保护自身利益,警告犯罪分子远离非法集资和电信诈骗。二是通过在支行网点设立咨询点和为客户传授和解答有关非法集资的法律、法规和方针政策,普及基础金融知识和识别防范的技能以及金融消费者风险责任意识的培养。三是加强合规教育,学习警示案例,督促员工远离非法集资。

反洗钱工作是防范系统性金融风险的重要一环,也是维护国家安全和金融安全的重要保障。在疫情防控常态化的背景下,郯城支行将根据国家和行业要求,持续深入推进反洗钱工作。(刘鸿兰)