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建行费县探沂支行持续加强反洗钱工作

来源:头条资讯   2020-09-22

近日,随着省市行对反洗钱工作要求的不断提高,建行费县探沂支行行领导对下阶段反洗钱工作提出以下要求:

一是支行各前后台工作人员应注意识别客户,做好完善客户信息、尽职调查、高风险尽职调查的及时性以及反馈质量;二是各业务部门与支行前台是反洗钱工作的“第一道防线”,要切实发挥反洗钱管理主体责任,在准入环节做好客户身份识别,在业务流程中做好风险防控;风险合规部作为“第二道防线”要做好支撑、督导作用;三是要高度重视对公账户洗钱风险排查,支行各部门要严格落实上级行、监管要求,保障支行的资金安全,降低反洗钱风险。(周海涛)