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临商银行城区支行开展打击涉黑洗钱犯罪专项行动

来源:头条资讯   2020-06-11

为深入贯彻落实全国、全省、全市扫黑除恶专项斗争推进会议精神,积极落实“打财断血”工作,进一步发挥反洗钱工作在铲除黑恶势力经济基础中的重要作用,按照总行和兰山中支的要求,结合工作实际,临商银行城区支行成立了行内专项行动小组,并制定了行动方案,开展打击涉黑洗钱犯罪专项行动。

积极开展营业网点宣传。该行采取在营业场所摆放宣传资料、张贴海报、LED显示屏滚动播放宣传标语等方式开展宣传,向客户发放宣传折页,并提供反洗钱业务咨询并宣传涉黑洗钱犯罪相关知识。

该行要求前台工作人员增强发现洗钱犯罪线索的敏锐性和主动性,加强洗钱风险防范,严防行业、机构、人员被黑社会组织利用进行洗钱犯罪。对于所有新开账户进行客户身份识别,尤其对于开卡后要求开立网上银行而拒绝手机银行的客户都会询问客户职业,网银用途,并告知客户出租出借出售账户的危害。并根据反洗钱监测系统和业务办理过程中发现的可疑信息,该行账户进行风险排查,开展强化客户尽职调查工作,发现隐藏其中的涉黑洗钱犯罪线索及时上报。

该行本着“全员参与、立足实际、形式创新、务求实效”的原则,开展此次以“坚决铲除黑恶势力,严厉打击洗钱犯罪”为主题的宣传活动。通过宣传活动进一步引导社会公众增强金融风险防范意识,树立理性消费观,远离金融陷阱,为专项行动营造良好舆论氛围。(方丽婷)